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Como Consultar o Risco Jurídico de uma Empresa pelo CNPJ
Consulta de CNPJ vai além da situação cadastral: veja como usar essa informação para avaliar risco jurídico real antes de fechar contrato ou fornecedor.
O que é PEP e Como Identificar Cliente Politicamente Exposto (Guia de Compliance)
PEP: definição legal, base regulatória (Bacen e COAF), quem se enquadra e como identificar clientes PEP no processo de KYC e compliance.
Background Check para Locação de Imóveis: quais documentos exigir e como reduzir a inadimplência
Background check de inquilino: quais documentos pedir, o que a Lei do Inquilinato permite exigir e como validar renda e histórico antes de fechar o contrato.
Due Diligence Empresarial no Brasil: o que é, quando fazer e o que verificar
Due diligence empresarial: entenda o que verificar antes de fechar contrato, M&A ou parceria, quanto tempo leva e como reduzir o risco de passivos ocultos.
Descarbonização e o Passivo Oculto: A Imperativa da Inteligência de Dados na Due Diligence de Parceiros
A recente iniciativa da Brado Logística em Maranhão, ao empregar Gás Natural Liquefeito (GNL) para descarbonizar suas operações, sinaliza uma tendência corporativa louvável em direção à sustentabilidade. Contudo, em cenários de expansão e otimização operacional, especialmente quando envolvem “parcerias estratégicas”, reside um vetor de risco intrínseco. O ponto cego, frequentemente negligenciado, emerge da ausência de […]
A Expansão Logística Global e o Imperativo da Due Diligence: Mitigando Passivos Ocultos no Brasil
A Expansão Global e o Ponto Cego da Due Diligence: Risco de Passivos Ocultos A recente incursão da CMA CGM Air Cargo no cenário logístico brasileiro, inaugurando rotas vitais entre Hong Kong, França e Campinas, ressalta a complexidade inerente à globalização das operações de alta performance. Contudo, cada nova conexão, cada parceiro, cada elo adicionado […]
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