Garanta Conformidade Regulatória. Mitigue Riscos Institucionais e Financeiros.
A conformidade não é um departamento, é a garantia de continuidade do seu negócio. Antecipe-se a sanções, multas e danos reputacionais estruturando uma esteira de aprovação aderente às normativas globais de KYC, KYS e AML (Antilavagem de Dinheiro).
A solução de compliance e riscos da AP Informação valida clientes, fornecedores e parceiros (KYC e KYP), identifica pessoas politicamente expostas (PEP), mapeia a estrutura societária e monitora alterações. Apoia políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e a gestão de risco reputacional.
Inteligência validada por líderes de mercado
Uma única falha no seu programa de integridade pode custar milhões em multas e destruir décadas de reputação. Você não pode se dar ao luxo de operar com pontos cegos.
Nossa plataforma faz o monitoramento contínuo de toda a sua cadeia de fornecedores, parceiros e colaboradores. Cruzamos mais de 129 milhões de fontes para detectar PEPs, listas restritivas, sanções internacionais e indícios de lavagem de dinheiro em tempo real.
Entregue dossiês rastreáveis para auditorias e conselhos com conformidade estrita — LGPD, Lei Anticorrupção e padrões BACEN.
O custo da prevenção é sempre menor que o da infração.
Matriz de Risco Automatizada
Classifique clientes e parceiros com base em dados concretos, parametrizando as políticas de aceitação da sua empresa.
- Conformidade com Lei Anticorrupção (12.846/13)
- Adequação total à LGPD e regulamentações do BACEN
- Monitoramento de listas restritivas e sanções globais
- Relatórios para comitês de ética e conselhos de administração
Varredura de Listas Restritivas
Cruzamento instantâneo com bases de PEPs, sanções internacionais e listas de trabalho escravo ou crimes ambientais.
- Detecção de transações atípicas e padrões suspeitos
- Monitoramento de PEPs e listas de sanções internacionais
- Análise de origem e destino de recursos financeiros
- Relatórios de comunicação ao COAF estruturados
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Identifique estruturas societárias complexas desenhadas para ocultar beneficiários finais (UBO).
- Due diligence de terceiros e fornecedores críticos
- Verificação de beneficiários finais e UBOs
- Análise de reputação e histórico corporativo
- Conformidade com programas de integridade setoriais
Ecossistema de Auditoria.
Mapeamento de Malha Societária
Rastreio completo de vínculos e participações para identificar riscos ocultos.
Histórico de Litígios e Condenações
Varredura judicial abrangente para antecipar passivos e contingências.
Análise de Saúde Fiscal e Tributária
Avaliação de solvência, dívidas ativas e execuções fiscais de parceiros.
Dúvidas frequentes.
Entregamos a validação completa de clientes (KYC) e parceiros (KYP) através do cruzamento de bases da Receita, tribunais, mídias e birôs globais em um único dossiê.
Sim. Mantemos bases atualizadas em tempo real com listas OFAC, ONU, Interpol, além do mapeamento completo de PEPs e seus familiares em território nacional.
Nossa especialidade é desvendar teias societárias. Mapeamos a estrutura hierárquica da empresa até chegar à pessoa física controladora, mesmo quando ocultada por holdings.
Algoritmos de NLP (Processamento de Linguagem Natural) vasculham a web e diários oficiais em busca de menções que associem o investigado a corrupção, trabalho escravo ou crimes ambientais.
Aplicamos score de risco focado em PLD/CFT, cruzando incompatibilidade de faturamento, laranjas no quadro societário e histórico criminal em questão de milissegundos.
O monitoramento contínuo gera notificações imediatas caso seu fornecedor sofra uma alteração no QSA, entre em recuperação judicial ou seja inserido em listas de restrição.
Sim. Entregamos relatórios com rastreabilidade absoluta e carimbo de tempo, blindando seus diretores e comprovando que a Due Diligence foi feita com o rigor exigido.
Avaliamos solvência, dívidas ativas, execuções fiscais, protestos e risco de falência, garantindo que sua cadeia de suprimentos não sofra interrupções abruptas.
Realizamos verificações em lote (batch) periódicas para garantir que toda a sua rede esteja operando dentro dos padrões legais e éticos exigidos pela sua matriz.
Nossa integração permite consultas a listas restritivas globais, garantindo que operações de comércio exterior e câmbio sejam feitas com parceiros internacionalmente idôneos.
A reputação que levou décadas para ser construída não pode depender do acaso.
Junte-se às maiores bancas jurídicas, corporações e fundos do Brasil.
- Diagnóstico PersonalizadoMapeamos suas vulnerabilidades antes de oferecer qualquer solução.
- Demonstração ao VivoVeja o motor de +129 milhões de checagens cruzando dados em tempo real.
- Setup Sem AtritoPlanejamento de integração rápida para sua equipe usar a plataforma em dias, não em meses.
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